Atmazgāti EUR ~2 miljardi

Protams, arī šoreiz lieta iet roku rokā ar nodokļu izkrāpšanu. Arī šoreiz ar nodokļu konsultantu palīdzību. Caur Lietuvas finanšu iestādi, ko vadīja cilvēki no LIT un LAT, un ārzonu uzņēmumu tīklu.

Īsumā

Divi aizturētie darboņi piedāvāja online naudas atmazgāšanas shēmu tūkstošiem cilvēku no kriminālām aprindām, organizējot fiktīvus darījumus. Eurojust (krimināltiesiskās sadarbības ES aģentūra) un Europol (ES institūcija, kas palīdz cīņā ar starptautisko organizēto noziedzību) ziņoja, ka tie aizvakar koordinēja ap 250 ekspertu darbu, lai aizturētu šos 3 galvenos noziedzniekus un vēl 18 līdzdalībniekus. Vienlaikus pārmeklētas ap 55 vietas un izņemti vai iesaldēti aktīvi ap EUR 11,5 milj. vērtībā. Saistība ar Latviju varētu būt diezgan paliela, jo operācijas dienā te bijuši pat pāris Europol eksperti.

Kā?

Itālijas iedzīvotāji no kāda noziedzīga grupējuma 2016.g. nodibināja Lietuvā uzņēmumu ar direktoru - ieliktni un online sāka piedāvāt konsultāciju pakalpojumus. Savukārt, finanšu iestādi vadīja Lietuvas un Latvijas iedzīvotāji. No nodokļu izkrāpšanas shēmām, kibernoziegumiem, narkotiku piegādēm, u.c. noziegumiem iegūtos līdzekļus iepludināja Latvijas un Lietuvas tirgū, iegādājoties nekustamo īpašumu un luksuss auto. Tagad tie būšot konfiscēti bet nauda - iesaldēta.

Itāļu nodokļu konsultanta shēma

Vismaz no malas tā izskatās samērā vienkārša un ne pārāk tālredzīga. Konsultants palīdzēja 72 cilvēkiem Itālijā izkrāpt ap EUR 15 milj. no nekustamo īpašumu būvniecības atbalsta mehānismiem par energo-efektīvu ēku būvēšanu vai renovēšanu. Patiesībā nekādi būvdarbi nenotika vai arī pieteicās tie, kas nav ēku īpašnieki, vai arī dažreiz pat nemaz nepastāvēja ēkas, kuras uz papīra renovēja.

Lietuvas fintech ar UK kapitālu

2022.g. Itālijas prokuratūra ar Eurojust palīdzību palūdza Latvijas un Lietuvas kolēģu iesaistīšanos. Tajā pat gadā Lietuvas uzraugs slēdza attiecīgo maksājumu pakalpojumu iestādi, atsaucot tās banku licenci un uzsākot tās maksātnespējas procedūru par AML pārkāpumiem.

Zinošs lasītājs pamanīja, ka..

Iestāde ir Trustcom UAB no Lietuvas. Itālijas resursos jau ir informācija ar vārdiem. Iesaistīts esot bijušais Rietumu Banka darbinieks.

Shēma

Te, savukārt, rakstīts, ka attiecīgie itāļi dzīvojuši Latvijā, kā arī te iezīmēts uzņēmums no Latvijas, kam Lursoft nebija reģistrēti PLG. Šai rakstā minētās shēmas ideja esot vienkārša - pēc uzņēmuma dibināšanas klientu iepazīstinot ar neatkarīgā pakalpojumu sniedzēja Trustcom pakalpojumiem. Kad kontā apgrozījums sasniedz vismaz 20-30k, Trustcom sāka prasīt AML dokumentus un iesaldēja līdzekļus. Kopumā - vairākus desmitus miljonu. Te seko jurisdikciju saraksts, kurus rakstā minētā kompānija nosaukusi par ofšoriem un piedāvā palīdzēt tur reģistrēt uzņēmumus un saplānot turienes nodokļus (ja reiz tur ir Igaunija.. gan jau Latviju arī nesmādē):

Morāle

Tas nozīmē, ka būtībā jebkurš konsultants var nejauši palīdzēt organizētai noziedzībai. Būsim modri un kārtīgi pārbaudīsim savus klientus! Sevišķi tos, kas maksā, naudu neskaitot.